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判断题
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金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。

A、正确

B、错误

答案:A

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d5-2d29-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币中的手感线是()防伪特征。
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客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-7647-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1d-6fb4-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f5-a4be-c08b-18e65d519d00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d896-355c-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统中,单位账户维护交易只能在原开户机构办理,可以修改包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-f483-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d816-5a90-c08b-18e65d519d00.html
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银行市场调节价服务项目分为()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b10-f480-c0fc-8c6cff449200.html
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判断题
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操作岗理论复习题库

金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。

A. 独立

B. 交叉

C. 单独

D. 重复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d5-2d29-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币中的手感线是()防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-7647-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1d-6fb4-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f5-a4be-c08b-18e65d519d00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。

A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况

B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况

C. 现金保管和现金押运条件

D. 现金清分场地、设备、清分质量

E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d896-355c-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统中,单位账户维护交易只能在原开户机构办理,可以修改包括()等。

A. 账户标签

B. 账户到期日

C. 取现标志

D. 户名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-f483-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

A. 最短期限

B. 分类保管

C. 最长期限加2年

D. 最长期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d816-5a90-c08b-18e65d519d00.html
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银行市场调节价服务项目分为()等。

A. 支付结算类

B. 代理业务类

C. 风险承担类

D. 金融交易类

E. 管理咨询类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b10-f480-c0fc-8c6cff449200.html
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