APP下载

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

判断题

)

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。

A、正确

B、错误

答案：A

操作岗理论复习题库

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

点击查看题目

金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担（）责任。

点击查看题目

单位名称、住址发生变更，应于变更后（）书面通知银行机构。

点击查看题目

对需交接使用的（）时，应履行审批或监交手续，及时办理登记，明确责任。

点击查看题目

根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。

点击查看题目

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

点击查看题目

农商银行可出具本外币（外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算）（）。

点击查看题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

点击查看题目

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别提交大额交易报告。

点击查看题目

我行对公客户打算办理对公定期存款业务，现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%，客户1130000元存一年，到期本息一共有多少？（对公定期存款一年期基准利率2.25%，金额保留小数点后两位）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

点击查看答案

A. 民事

B. 刑事

C. 票据

D. 行政

点击查看答案

单位名称、住址发生变更，应于变更后（）书面通知银行机构。

A. 3个工作日内

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 30个工作日内

点击查看答案

对需交接使用的（）时，应履行审批或监交手续，及时办理登记，明确责任。

A. 个人名章

B. 实物印章

C. 附件章

D. 印章保管人变更

点击查看答案

根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。

A. 要素齐全

B. 内容完整

C. 反映真实

D. 数字准确

点击查看答案

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行可出具本外币（外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算）（）。

A. 个人存款证明

B. 单位存款证明

C. 单位存款发生额证明

D. 单位结算记录证明

点击查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：这道题考察的是大额交易报告的相关规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交。因此，答案是B，即错误。
举例来说，如果一个客户当日在银行进行了人民币和美元的交易，其中任一单边累计金额达到大额交易报告标准，银行应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交人民币和外币的大额交易报告。这样可以更好地监控客户的交易行为，防范洗钱等违法活动。

点击查看答案

A. 25501.28元

B. 26187.75元

C. 1155501.28元

D. 1156187.75元

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题