A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 身份资料，自业务关系结束之日起至少5年
B. 身份资料，自业务关系建立之日起至少5年
C. 交易记录，自交易中止之日起至少5年
D. 交易记录，自交易发生之日起至少5年
A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
A. 其他有效旅行证件
B. 护照
C. 工作证
D. 居住证
A. 实际存期不足通知期限的
B. 未提前通知而支取的
C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的
D. 支取金额不足或超过约定金额的
A. 向商业银行提供贷款
B. 办理再贴现
C. 在公开市场上买卖国债
D. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
A. 丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。
B. 私自制作、扫描印模，私自刻制、保存印章
C. 将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币
D. 违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明，出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 1999年的20元券
B. 1999年的10元券
C. 1999年的5元券
D. 1999年的1元券
