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判断题

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金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。

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人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

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不得为客户办理或操作有（）。

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经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户，消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为（）元，年累计限额合计调整为（）万元。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

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银行工作人员坐姿礼仪中，下面哪项是正确的？

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I类银行结算账户。

题目内容

(

判断题

)

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操作岗理论复习题库

金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

A. 扣划

B. 冻结

C. 止付

D. 查询

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不得为客户办理或操作有（）。

A. 代签名

B. 代输密码

C. 代保管

D. 代按指纹

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A. 1000;2

B. 1000;5

C. 2000;5

D. 2000;10

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

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银行工作人员坐姿礼仪中，下面哪项是正确的？

A. 坐时前倾后仰，或歪歪扭扭

B. 头正、嘴角微闭，下颌微收，双目平视，面容平和自然

C. 腿、脚不停抖动

D. 双腿过于叉开，或长长伸出

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C. 开户人频繁开户、销户

D. 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I类银行结算账户。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

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