A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 托收承付
D. 支票
A. 正确
B. 错误
A. 支取现金
B. 购买投资理财产品
C. 限定金额的消费
D. 限定金额的缴费支付
A. 未按规定履行客户尽职调查义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 正确
B. 错误
A. 柜员
B. 主管
C. 主任
D. 客户经理
A. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付二分。
B. 能辨别面额，票面剩余四分之三(含四分之三)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
C. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
A. 行政调查
B. 回溯性调查
C. 针对性调查
D. 全面性调查
