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操作岗理论复习题库
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判断题
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-77ea-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪种做法正确?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96a-eaff-c08b-18e65d519d00.html
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客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a61-3656-c0fc-8c6cff449200.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bd-b01c-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-b627-c08b-18e65d519d00.html
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下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83e-5f78-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89e-dca7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fb-8ae4-c08b-18e65d519d00.html
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单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时,单位和银行的名称应当记载()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a3-a1f5-c08b-18e65d519d00.html
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判断题
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-77ea-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪种做法正确?()

A. 在醒目位置提示客户,“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”

B. 提示客户,“如影响您风险承受能力的因素发生变化,请及时完成风险承受能力评估”

C. 提示客户注意投资风险,仔细阅读理财产品销售文件,了解理财产品具体情况

D. 非保本浮动收益理财产品的风险揭示应当至少包含以下内容:“本理财产品有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,您应当充分认识投资风险,谨慎投资”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96a-eaff-c08b-18e65d519d00.html
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客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?

A. 可以子女手持两人身份证来我行办理银行卡挂失补办业务

B. 可以子女手持两人有效身份关系证明以及两人有效身份证件来我行办理银行卡挂失补办业务

C. 若是客户确实身体不便,可以申请特事特办,有银行工作人员上门服务

D. 子女可以手持授权书与存折来银行办理银行卡挂失补办业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a61-3656-c0fc-8c6cff449200.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bd-b01c-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-b627-c08b-18e65d519d00.html
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下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?()

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83e-5f78-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是()。

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色,后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89e-dca7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。

A. 联网核查

B. 业务申请书

C. 身份资料

D. 现场图片

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单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时,单位和银行的名称应当记载()。

A. 全称或者规范化简称

B. 名称

C. 简称

D. 姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a3-a1f5-c08b-18e65d519d00.html
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