开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

A. 客户小李办理现金支取3万元

B. 某企业当日向其批发商银行账户划转300万

C. 客户小王向其表妹境内转账30万元

D. 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元

A. 正确

B. 错误

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 以金色为主

B. 以蓝色为主

C. 以绿色为主

D. 以棕色为主

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

A. 专人保管

B. 专人负责

C. 岗责分离

D. 明细登记

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 非盈利性事业单位

D. 自然人客户

A. 联网核查

B. 业务申请书

C. 身份资料

D. 现场图片