A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 冻结
B. 中止
C. 临时终止
D. 根据需要暂停
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
A. 付款人
B. 出票人
C. 被背书人
D. 收款人
A. 日累计限额
B. 业务笔数
C. 年累计限额
D. 收款人
A. 正确
B. 错误
A. 以中文大写为准
B. 以数额大的为准
C. 无效
D. 视具体情况确定是否有效
A. 《金融机构客户身份识别实施办法》
B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
A. 受害人群、高危地域、高危职业
B. 高危人群、受害地域、高危职业
C. 高危人群、高危地域、受害职业
D. 高危人群、高危地域、高危职业
