客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

A. 无论企事业单位和个人均需持有效注明文件到办理支票业务的银行机构开立可以使用支票的结算账户

B. 开立支票存款账户时，客户必须预留签章，并作为银行审核支票付款的唯一依据

C. 为保障支票收款人的利益，银行将对申请开办支票业务的客户的资信情况进行审查，并根据审查结果决定是否向其出售支票

D. 客户使用支票的结算账户应存入足够资金用以签发支票

A. 存款查询情况告知书

B. 存款查询情况复函

C. 存款查询情况通知书

D. 存款查询情况反馈函

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 金融机构官网

B. 全国性报纸

C. 全国性媒体

D. 中国人民银行官网

A. 由其个人自行保管

B. 由所在机构及时收缴

C. 由所在机构封存

D. 经制发单位批准后销毁

A. 银行卡挂失

B. 银行卡撤销挂失

C. 银行卡关联手机号修改

D. 银行卡存款