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判断题

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客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A、正确

B、错误

答案：B

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人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。

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农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，如客户委托他人代理查询，除提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还上述证明材料外，还应提供（）。

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按照现在的2年期存款基准利率上浮2%，客户69000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，基准利率2.5%）

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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是（）。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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现金支票的提示付款期是多长？

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为（）。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

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判断题

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客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

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A. 授权委托书

B. 代理人合法证件

C. 密码

D. 特征

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按照现在的2年期存款基准利率上浮2%，客户69000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，基准利率2.5%）

A. 72518.99

B. 72519

C. 72519.01

D. 72519.03

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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是（）。

A. 表明“银行本票”的字样；

B. 无条件支付的承诺；

C. 确定的金额；

D. 付款人名称；

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

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现金支票的提示付款期是多长？

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为（）。

A. 公章

B. 单位财务章

C. 其预留银行的签章

D. 单位法人代表章

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

A. 正确

B. 错误

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