客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

A. 分工明确、同进同出

B. 互相监督

C. 钥匙密码一名管库员掌管

D. 随身携带，妥善保管

A. 要素齐全

B. 内容完整

C. 反映真实

D. 数字准确

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

A. 违反重空凭证面对面交接的相关规定，网点主管作为监交人不能代为转交。

B. 客户经理在授权许可的情况下，可以办理银行汇票业务。

C. 柜员在交接班时，不能只查看重空凭证首尾号码是否正确，应逐张清点。

D. 柜员不能代客办理业务，代为购买支票和印鉴卡是违规的。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 同业拆借（包括金融机构同业拆借、同业存款、同业借款、买入返售（卖出回购）等同业业务）、在银行间债券市场进行的债券交易。

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的债务掉期交易。

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

A. 正确

B. 错误