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判断题

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。

A、正确

B、错误

答案：B

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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

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金融机构柜面发现假币后，对（），应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码（如有）、收缴人、复核人名章等细项。

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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第五套人民币2019年版50元与2005年版50元纸币相比，保留的公众防伪特征有（）。

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2021年4月21日，温女士带着10万元现金来存款，工作人员在点钱时发现一张假币，并按照规定没收。温女士非常恼火，大喊“怎么可能会有假币？”并表示不存了，还要求工作人员将假币退还。此时，作为大堂经理，你该如何处理这件事情？（）

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

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以下不属于人民币2005年版和2019年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

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金融机构柜面发现假币后，应当由（）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人（）接触假币。

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

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A. 假人民币纸币

B. 假人民币硬币

C. 假外币纸币

D. 假外币硬币

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A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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第五套人民币2019年版50元与2005年版50元纸币相比，保留的公众防伪特征有（）。

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

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A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

A. 本人

B. 他人

C. 亲属

D. 朋友

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以下不属于人民币2005年版和2019年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

A. 专用纸张

B. 光变镂空开窗安全线

C. 固定水印

D. 手工雕刻头像

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金融机构柜面发现假币后，应当由（）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人（）接触假币。

A. 1，不能

B. 2，不能

C. 1，允许

D. 2，允许

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