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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。

A、正确

B、错误

答案：A

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字的颜色（）。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

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汇票上记载有“不得转让”字样的，在取得贴现申请人的承诺后，可以为其办理贴现。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

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伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，应当根据所提供的被执行人基本信息数据，在本单位生产数据库或实时备份库中查询，并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

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债务的抵销应具备的条件是()。

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（）

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判断题

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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。

A、正确

B、错误

答案：A

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字的颜色（）。

A. 以金色为主

B. 以蓝色为主

C. 以绿色为主

D. 以棕色为主

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

A. 正确

B. 错误

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汇票上记载有“不得转让”字样的，在取得贴现申请人的承诺后，可以为其办理贴现。

A. 正确

B. 错误

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。

A. 正确

B. 错误

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，应当根据所提供的被执行人基本信息数据，在本单位生产数据库或实时备份库中查询，并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。

A. 正确

B. 错误

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

A. 正确

B. 错误

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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

A. 正确

B. 错误

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债务的抵销应具备的条件是()。

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

D. 债务的标的物种类、品质不同

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（）

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

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