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判断题

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。

A、正确

B、错误

答案：A

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2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

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金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，不得列入该金融机构的成本、费用。

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区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票可以任意背书转让。

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人，并出示合法证件。

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下列业务操作中，哪一项符合《个人存款账户实名制度》的规定（）。

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法正确的是（）。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，以金额较大的为准。

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）。

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银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人不再承担受委托付款的责任，对持票人或收款人不再承担付款的责任。

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储蓄机构办理定期储蓄存款时，根据储户的意愿，可以同时为储户办理定期储蓄存款到期自动转存业务。

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，不得列入该金融机构的成本、费用。

A. 正确

B. 错误

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区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票可以任意背书转让。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人，并出示合法证件。

A. 正确

B. 错误

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下列业务操作中，哪一项符合《个人存款账户实名制度》的规定（）。

A. 在金融机构开立个人存款账户的，可以凭借临时签证办理

B. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

C. 在金融机构开立个人存款账户的，如果是代理开户的，仅需要出示代理人的身份证件即可

D. 在金融机构开立个人存款账户的，应当向金融机构出示其本人身份证件，但无需核对

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法正确的是（）。

A. 银行在为个人开立I类户时，应当在尊重个人意愿的前提下，积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户

B. 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

C. 银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户可以透支

D. 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过7个

E. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，以金额较大的为准。

A. 正确

B. 错误

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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A. 正确

B. 错误

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储蓄机构办理定期储蓄存款时，根据储户的意愿，可以同时为储户办理定期储蓄存款到期自动转存业务。

A. 正确

B. 错误

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