A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金
B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发
C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制
D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理
A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
A. 一
B. 两
C. 三
D. 四
A. 分区分流
B. 填单分流
C. 自助渠道分流
D. 特殊客户分流
A. 由公安机关处十日以上十五日以下拘留
B. 没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款
C. 没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款
D. 由公安机关处二十日以上二十五日以下拘留
A. 大额交易及可疑交易报告
B. 洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施
C. 反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段
D. 反洗钱案件的检举控告材料
A. 流动性
B. 收益性
C. 风险性
D. 稳定性
A. 正确
B. 错误
A. 收款人名称
B. 付款用途
C. 付款账号
D. 服务费用
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
