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判断题
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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

A、正确

B、错误

答案:A

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通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82d-f969-c08b-18e65d519d00.html
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关于综合业务系统柜面业务授权业务说法错误的是()。
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凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-6197-c08b-18e65d519d00.html
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当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-3516-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。
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允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0d-33ff-c08b-18e65d519d00.html
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问:你可以帮我填下相关的业务单据吗?我今天没戴眼镜,看不太清楚内容怕填错,免得到时候又要重新填,麻烦。此时大堂经理该如何回答?(选择最优回答)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a84-dd13-c0fc-8c6cff449200.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90f-4fb2-c08b-18e65d519d00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。以下哪些情形可代理开户。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d910-9778-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?
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题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82d-f969-c08b-18e65d519d00.html
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关于综合业务系统柜面业务授权业务说法错误的是()。

A. 综合前端业务经办人收到授权结果后,及时进行业务的后续处理,不得无故推迟或延误业务处理

B. 授权通过后打印凭证并核对打印结果

C. 授权拒绝的,应根据授权拒绝理由进行后续处理

D. 授权后提示此笔交易失败的,不用进行后续处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e0-f723-c08b-18e65d519d00.html
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凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-6197-c08b-18e65d519d00.html
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当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-3516-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f5-a4be-c08b-18e65d519d00.html
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允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0d-33ff-c08b-18e65d519d00.html
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问:你可以帮我填下相关的业务单据吗?我今天没戴眼镜,看不太清楚内容怕填错,免得到时候又要重新填,麻烦。此时大堂经理该如何回答?(选择最优回答)

A. 好的,考虑到您确实看不清楚相关内容,我可以帮您填写相关单据,但是签名必须您本人签字。

B. 不好意思,根据银行规定,您需要自己填写相关资料,我们这边可以给您提供眼镜,若有疑问可以咨询工作人员。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。以下哪些情形可代理开户。()。

A. 存款人开立代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途个人银行账户

B. 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人

C. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人

D. 有民事行为能力的开户申请人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d910-9778-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9a-7a60-c0fc-8c6cff449200.html
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