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判断题

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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

A、正确

B、错误

答案：B

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在综合业务系统中，（）可以办理相关业务，进行与自身业务相对应的各种账务处理机构。

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柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式称为（）。

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2005版第五套人民币100元凹印缩微文字的位置在（）。

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对账周期中重点账户按（）进行对账。

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在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

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对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

题目内容

(

判断题

)

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操作岗理论复习题库

人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

在综合业务系统中，（）可以办理相关业务，进行与自身业务相对应的各种账务处理机构。

A. 管理机构

B. 业务办理机构

C. 内部账务机构

D. 营业机构

点击查看答案

柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

A. 转账

B. 空存

C. 空取

D. 以上全不对

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A. 他人

B. 本人

C. 关联人

D. 亲属

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

A. 已停用或废止的印章未及时上缴，仍在使用

B. 伪造、篡改柜面业务登记簿

C. 营业终了，印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管

D. 发现违规业务不抵制、不报告

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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式称为（）。

A. 委托收款

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 支票结算

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2005版第五套人民币100元凹印缩微文字的位置在（）。

A. 正面左上方

B. 背面右上方

C. 背面中下方

D. 背面左上方

点击查看答案

对账周期中重点账户按（）进行对账。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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