实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

A. 退汇

B. 通知客户情况，取消该笔业务

C. 重新发起借记业务

D. 办理差错处理

A. 国家

B. 本单位

C. 法律

D. 行政法规

A. 不得在1个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B. 不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营

C. 不得采取欺诈手段骗取贷款

D. 不得向贷款人提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等

A. 日累计限额

B. 业务笔数

C. 年累计限额

D. 收款人

A. 分包单位名称

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

A. 春节两个月内，其他节日一个月内

B. 春节两个月内，其他节日15日内

C. 春节一个月内，其他节日15日内

D. 所有节日均一个月内

A. 作出原冻结决定

B. 作出原冻结决定的上一级

C. 金融机构所在地

D. 县（团）级以上

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名