同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

A. 客户想把硬币换成纸币。

B. 客户想把人民币兑换成美元。

C. 客户想把美元兑换成人民币。

D. 客户想把纸币换成硬币。

A. 正常支付

B. 背书转让

C. 承兑

D. 贴现

A. 信用卡又叫贷记卡，是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明

B. 信用卡消费是一种非现金交易付款的方式，消费时无须支付现金

C. 信用卡分为贷记卡和准贷记卡，准贷记卡是指持卡人拥有一定的信用额度、可在信用额度内先消费后还款的信用卡

D. 2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理

A. 正确

B. 错误

A. 通知书

B. 法律文书

C. 执法人员证件

D. 查询冻结扣划处理结果

A. 正确

B. 错误

A. 大堂经理：建议您可以去我行零售信贷部了解相关的内容。

B. 大堂经理：建议您可以去我行公司业务部了解相关的内容。

C. 大堂经理：建议您可以去我行理财服务区了解相关的内容。

D. 大堂经理：建议您可以去我行厅堂服务区了解相关的内容。

A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常

B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务

C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户

D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常

A. 正确

B. 错误