A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 数字证书
B. 电子签名
C. 手机短信
D. 人脸识别
E. 密码
A. 可以
B. 特殊情况下可以
C. 不得
D. 获得审批后可以
A. 2日内
B. 3日内
C. 5日内
D. 15日内
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
A. 偶尔
B. 无需
C. 持续
D. 定期
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
A. 正确
B. 错误
A. 银行，出票人
B. 银行，银行
C. 出票人，持票人
D. 出票人，银行
A. 应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，或经批准后带走原件
B. 仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料
C. 有权机关要求提供电子版查询结果的，经办人员应当在采取加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明
D. 以上均对
A. 正确
B. 错误
