APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c0-bf44-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
开户银行应当积极配合会计师事务所的工作,在收到银行询证函之后,认真核对有关数据资料,明确签署意见,加盖对外具有法定证明效力的业务专用章,并在收到询证函之日起()内回函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d801-417d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
通知存款为记名式和不记名式存款,个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ef-59e2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
在综合业务系统中,可通过()来实现机构假日的区分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87c-32c2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
第五套人民币中的()具有白水印特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-7bd2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d926-f50c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效证明文件,账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a9-7105-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ec-2d39-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-23be-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b26-d737-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

A、正确

B、错误

答案:B

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c0-bf44-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
开户银行应当积极配合会计师事务所的工作,在收到银行询证函之后,认真核对有关数据资料,明确签署意见,加盖对外具有法定证明效力的业务专用章,并在收到询证函之日起()内回函。

A. 3天

B. 3个工作日

C. 5天

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d801-417d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
通知存款为记名式和不记名式存款,个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ef-59e2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
在综合业务系统中,可通过()来实现机构假日的区分。

A. 客户类型

B. 客户号

C. 账号

D. 账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87c-32c2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
第五套人民币中的()具有白水印特征。

A. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

B. 2019年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

C. 2019年版50元、20元、10元、5元、1元

D. 2015年版100元和2005年版100元、50元、20元、10元、5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-7bd2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。

A. 个人存款证明

B. 单位存款证明

C. 单位存款发生额证明

D. 单位结算记录证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d926-f50c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效证明文件,账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a9-7105-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金( )。

A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ec-2d39-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-23be-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b26-d737-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载