已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。

A. 记过

B. 留用察看

C. 记大过

D. 撤职

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 非盈利性事业单位

D. 自然人客户

A. 正确

B. 错误

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

A. 将假币交由被收缴人确定

B. 向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》

C. 加盖收缴单位业务公章

D. 告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

A. 正确

B. 错误

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并