APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

判断题

)

以背书转让的票据，背书应当连续。只有持票人以背书的连续，才能证明其票据权利。

A、正确

B、错误

答案：B

操作岗理论复习题库

义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

点击查看题目

柜员不得私自（）、保存印章。

点击查看题目

在存款资信证明起止日期内，因（）等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况，签发单位不承担任何责任。

点击查看题目

个人银行结算账户是自然人因投资，消费，结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户，下列可以申请开立个人银行结算账户的是（）。

点击查看题目

各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时，可通过查询（）等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。

点击查看题目

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

点击查看题目

对于证明材料不完整的冠字号码查询申请，农商银行可以拒绝办理。

点击查看题目

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

点击查看题目

银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。

点击查看题目

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

以背书转让的票据，背书应当连续。只有持票人以背书的连续，才能证明其票据权利。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

点击查看答案

柜员不得私自（）、保存印章。

A. 申请

B. 上缴

C. 正常领用

D. 刻制

点击查看答案

在存款资信证明起止日期内，因（）等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况，签发单位不承担任何责任。

A. 有权部门依法冻结

B. 有权部门扣划

C. 存款人提前支取

D. 账户金额被控制

点击查看答案

个人银行结算账户是自然人因投资，消费，结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户，下列可以申请开立个人银行结算账户的是（）。

A. 办理汇兑

B. 定期借记

C. 定期贷记

D. 借记卡

点击查看答案

A. 电票系统

B. 中国法院网

C. 法院公告网

D. 人民法院报网站

点击查看答案

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

点击查看答案

对于证明材料不完整的冠字号码查询申请，农商银行可以拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题