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判断题
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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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以下属于服务突发事件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b08-fa0e-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f5-eda5-c08b-18e65d519d00.html
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可疑交易特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a02-393a-c0fc-8c6cff449200.html
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当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-f4e8-c08b-18e65d519d00.html
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()专用存款账户不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d894-6881-c08b-18e65d519d00.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bb-c72b-c0fc-8c6cff449200.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9e-f784-c0fc-8c6cff449200.html
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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行“长款归公,短款自赔”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f4-8b3d-c08b-18e65d519d00.html
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存款人一般应在()开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ac-d4c0-c08b-18e65d519d00.html
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()等资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d961-b592-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
判断题
)
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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
以下属于服务突发事件的是()。

A. 单个营业网点受自然灾害破坏

B. 多个营业网点业务系统故障

C. 抢劫客户财产

D. 重大失实信息传播

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b08-fa0e-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明,予以协助

C. 予以协助,执法人员签字

D. 不予协助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f5-eda5-c08b-18e65d519d00.html
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可疑交易特征包括( )。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a02-393a-c0fc-8c6cff449200.html
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当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。

A. 以出票时记载的确定金额为付款金额

B. 以实际结算金额为付款金额

C. 实际结算金额超过出票金额的,银行不予受理

D. 确认该汇票无效,由出票人重新出票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-f4e8-c08b-18e65d519d00.html
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()专用存款账户不得支取现金。

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d894-6881-c08b-18e65d519d00.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。

A. 可行性

B. 完整性

C. 反欺诈水平

D. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bb-c72b-c0fc-8c6cff449200.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。

A. 通过柜面注册电子银行所使用的账户

B. 通过柜面添加电子银行账户所使用的账户

C. 客户自助注册所使用的账户

D. 通过个人网银注册手机银行时共享的账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9e-f784-c0fc-8c6cff449200.html
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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行“长款归公,短款自赔”的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f4-8b3d-c08b-18e65d519d00.html
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存款人一般应在()开立银行结算账户。

A. 经营地

B. 注册地

C. 住所地

D. 库房地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ac-d4c0-c08b-18e65d519d00.html
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()等资料。

A. 被查询单位或个人资产的开户情况

B. 与资产有关的会计凭证

C. 与资产有关的账簿

D. 与资产有关的对账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d961-b592-c08b-18e65d519d00.html
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