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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e7-bd7b-c0fc-8c6cff449200.html
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长沙岳麓区某银行营业网点在2021年4月25日上午的时候客流激增,客户排队等候办理业务时间已经超过1小时,情绪比较激动,作为大堂经理,你该如何应对?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b18-b5ba-c0fc-8c6cff449200.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有()无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d877-ab8e-c08b-18e65d519d00.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b15-a242-c0fc-8c6cff449200.html
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下列可以由法人享有的人身权是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b00-5380-c0fc-8c6cff449200.html
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票据上有伪造、变造的签章的,影响票据上其他当事人真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9db-4b1e-c08b-18e65d519d00.html
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照()原则,通过绑定账户验证开户人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-1926-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d953-1ca7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f9-e203-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e7-bd7b-c0fc-8c6cff449200.html
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长沙岳麓区某银行营业网点在2021年4月25日上午的时候客流激增,客户排队等候办理业务时间已经超过1小时,情绪比较激动,作为大堂经理,你该如何应对?()

A. 积极做好客户疏导工作,及时劝离部分客户

B. 主动询问客户办理业务的种类,引导客户在对应的自助服务区进行办理

C. 递给客户杂志,请客户耐心等待,已经在调配人手,稍后会新增柜台

D. 告诉客户,现在人手不足,请他耐心等待,我也没办法解决

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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有()无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d877-ab8e-c08b-18e65d519d00.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 人民检察院

E. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b15-a242-c0fc-8c6cff449200.html
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下列可以由法人享有的人身权是()。

A. 姓名权

B. 著作署名权

C. 荣誉权

D. 名称权

E. 隐私权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b00-5380-c0fc-8c6cff449200.html
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票据上有伪造、变造的签章的,影响票据上其他当事人真实签章的效力。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9db-4b1e-c08b-18e65d519d00.html
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照()原则,通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-1926-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。

A. 票面一处撕裂,撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米(撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量)

C. 撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f9-e203-c0fc-8c6cff449200.html
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