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银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A、正确

B、错误

答案：A

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外，不构成情节严重，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处（）元人民币以下罚款。（1USD=6.3664CNY，结果保留两位小数）

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米属于不宜流通人民币。

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客户尽职调查是指：（）。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是？

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向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

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银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

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客户尽职调查是指：（）。

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。

A. 被收缴人

B. 收缴假币的金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 人民银行总行

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是？

A. 全方位网点机构营销渠道

B. 专业性网点机构营销渠道

C. 高端化网点机构营销渠道

D. 零售型网点机构营销渠道

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向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 特殊到账

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