A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 法人有效身份证件
B. 代办人有效身份证件
C. 营业执照
D. 授权委托书
E. 公司章程
A. 帮客户完成转账交易
B. 立即拨打110报警
C. 搪塞客户，不为其办理转账，也不说明拒绝办理的理由
D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗，建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实
A. 凸印
B. 丝印
C. 胶印
D. 凹印
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 营业网点厅堂内环境干净整洁，客户视线范围内无乱张贴现象，无灰尘污渍损毁，无杂物摆放
B. 营业厅内温度适宜空气清新光线明亮
C. 有条件的营业网点在营业厅内实行分区服务
D. 营业厅内设备机具布线安全隐蔽整齐，无安全隐患
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 监护人；继承人
B. 本人；继承人
C. 本人；亲属
D. 亲属；监护人
A. 1元
B. 5角
C. 1角
A. 内部分级审批
B. 可疑报告
C. 交叉复核
D. 双人点库
A. 贷款申请
B. 风险评价
C. 贷款发放
D. 贷后管理
