银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

A. 现金管理制度

B. 支付结算制度

C. 了解你的客户

D. 了解你的客户业务

A. 柜员交叉

B. 本地主管

C. 复核柜员

D. 远程授权柜员

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 1元

B. 5角

C. 1角

A. 再贴现

B. 转贴现

C. 贴现

A. 二代居民身份证

B. 临时居民身份证

C. 户口簿

D. 外国人护照

A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

A. 正确

B. 错误