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判断题

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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。

A、正确

B、错误

答案：B

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农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，如客户委托他人代理查询，除提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还上述证明材料外，还应提供（）。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行（）的原则。

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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前，该商业银行已恢复正常经营能力，接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。（）

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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.7%）

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水印特征按照题材可分为（）。

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展（），并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 授权委托书

B. 代理人合法证件

C. 密码

D. 特征

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A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行（）的原则。

A. 证账分管证押分管

B. 证印分管证押分管

C. 证账分管证印分管

D. 证账分管证印分管证押分管

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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.7%）

A. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有9876.60元

B. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有10153.14元

C. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有19753.20元

D. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%，客户365800元存两年，到期利息一共有20306.29元

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水印特征按照题材可分为（）。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展（），并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

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