银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等

B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施

C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测

D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

A. 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。

B. 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”。

C. 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”。

D. 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 工资奖金收入

B. 稿费演出费等劳务收入

C. 债券期货信托等投资的本金和收益

D. 个人债权或产权转让收益

A. 客户挖掘

B. 客流疏导

C. 业务推介

D. 迎宾接待