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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

A、正确

B、错误

答案:B

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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d974-7847-c08b-18e65d519d00.html
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2021年4月22日,吴女士在自助取款机上取款,发现取出来的钱中有一张是假币,她向大堂经理进行投诉,作为大堂经理的你该如何处理这种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2e-e738-c0fc-8c6cff449200.html
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存款人领购支票,必须填写票据和结算凭证领用单并签章,签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时,必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d833-7a50-c08b-18e65d519d00.html
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重要空白凭证原则上应按号码()顺序出售、使用,并在业务系统中规范登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d885-edba-c08b-18e65d519d00.html
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经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。
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商业银行设立分支机构应当向()提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7b-b266-c0fc-8c6cff449200.html
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关于大额支付业务的撤销处理不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7df-6d4c-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

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2021年4月22日,吴女士在自助取款机上取款,发现取出来的钱中有一张是假币,她向大堂经理进行投诉,作为大堂经理的你该如何处理这种情况?

A. 我们的ATM机上不会有假钱

B. 非常抱歉,我们将进一步核实

C. 我明白你的意思了,如果有什么问题可以直接和我们网点负责人说

D. 我们报警,让警察来处理吧

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存款人领购支票,必须填写票据和结算凭证领用单并签章,签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时,必须将全部剩余空白支票交回银行注销。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99e-d65b-c08b-18e65d519d00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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重要空白凭证原则上应按号码()顺序出售、使用,并在业务系统中规范登记。

A. 由大到小

B. 随意

C. 由小到大

D. 单双号

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经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-157a-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行设立分支机构应当向()提出申请。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 分支机构所在地人民代表大会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7b-b266-c0fc-8c6cff449200.html
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关于大额支付业务的撤销处理不正确的是()。

A. 谁发起谁申请

B. 已清算的业务不能撤销

C. 大额排队队列中的支付不可撤销

D. 撤销成功后商业银行应对付款账户进行账务处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7df-6d4c-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0a-a0be-c08b-18e65d519d00.html
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
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