银行依托自助机具为个人开立I类户的，应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。

A. 1000元以内

B. 1000元以上1万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 3万元以上5万元以下

A. 现金存款

B. 现金汇款

C. 现金换零

D. 残破币兑换

A. 特种预算存款

B. 特种其他存款

C. 连队账户的存款

D. 其他存款

A. 正确

B. 错误

A. 防范为主

B. 打早打小

C. 综合治理

D. 稳妥处置

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 银行业监督机构

D. 总行

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 倾斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察