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判断题
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

A、正确

B、错误

答案:A

操作岗理论复习题库
营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充,总结当日工作及()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aac-5f0c-c0fc-8c6cff449200.html
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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-fdf9-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时,还需提供税务登记证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b5-6d75-c08b-18e65d519d00.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d875-1b42-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理分流引导指的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abf-0365-c0fc-8c6cff449200.html
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个人存款账户包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9acd-2bf0-c0fc-8c6cff449200.html
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我预约了兑换你们银行的纪念币,结果你们工作人员说没查到我的相关信息,你们工作人员怎么这么不负责任啊?在这种情况下,你作为大堂经理该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a94-2790-c0fc-8c6cff449200.html
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在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-5339-c08b-18e65d519d00.html
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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-e990-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充,总结当日工作及()。

A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备

B. 教育客户,收集意见

C. 处理客户投诉

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aac-5f0c-c0fc-8c6cff449200.html
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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-fdf9-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时,还需提供税务登记证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b5-6d75-c08b-18e65d519d00.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是()。

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d875-1b42-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理分流引导指的是()。

A. 分区分流

B. 填单分流

C. 自助渠道分流

D. 特殊客户分流

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abf-0365-c0fc-8c6cff449200.html
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个人存款账户包括()等。

A. 定活两便存款账户

B. 活期存款账户

C. 定期存款账户

D. 通知存款账户

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我预约了兑换你们银行的纪念币,结果你们工作人员说没查到我的相关信息,你们工作人员怎么这么不负责任啊?在这种情况下,你作为大堂经理该如何处理?

A. 引导客户到贵宾厅沙发就坐,为客户递上一杯水,认真听客户说明,并与客户核对其预约操作是否准确,并提出如果今日其他预约客户兑换后还有剩余的,可以优先给他预留。

B. 引导客户到贵宾厅沙发就坐,向客户解释银行的规定,系统查询就是没有他的预约记录,无法为其办理,我们也没有办法

C. 先为客户递上一杯水,再安抚客户,并向柜员说明确实是预约了,可能是输入错误,请柜员帮忙办理算了

D. 要求客户不得在大厅喧哗,这样影响了正常的金融秩序,否则就要报警处理了。

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在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-5339-c08b-18e65d519d00.html
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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-e990-c08b-18e65d519d00.html
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