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判断题

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、正确

B、错误

答案：A

操作岗理论复习题库

我国反洗钱调查的主体为（）。

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（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

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客户刚收到单位发放的项目奖金10万元，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.20%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日其6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其柜面业务，支付机构应当暂停其部分业务。

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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

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我排队等待了这么久，结果这个VIP客户直接插队办理，怎么回事嘛？客户因他人插队引发不满情绪，此时作为大堂经理该如何处理？（）

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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

题目内容

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判断题

)

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操作岗理论复习题库

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

我国反洗钱调查的主体为（）。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

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（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 托收承付

D. 支票

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下列属于重大风险隐患的违规行为是（）

A. 已停用或废止的印章未及时上缴，仍在使用

B. 伪造、篡改柜面业务登记簿

C. 营业终了，印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管

D. 发现违规业务不抵制、不报告

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A. 110626

B. 10626

C. 103496.75

D. 103542

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日其6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其柜面业务，支付机构应当暂停其部分业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

A. 正确

B. 错误

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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我排队等待了这么久，结果这个VIP客户直接插队办理，怎么回事嘛？客户因他人插队引发不满情绪，此时作为大堂经理该如何处理？（）

A. 协调客户，耐心引导减少插队现象

B. 与主管商量增开柜台

C. 安抚客户情绪，让他耐心等待，稍后会给他尽快安排办理

D. 提醒柜面人员，加快业务办理速度

E. 加强分流引导，减少等待时间。

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A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

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