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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户，还是临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期，并签章。

A、正确

B、错误

答案：B

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第五套人民币背面少数民族文字为（）。

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非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此，无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。

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客户持两张破损程度不同的人民币来我行进行兑换，其中10元人民币可辨认面积为3/7，5元人民币破损面积为2/5，请问客户可以兑换到（）？

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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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信用卡按使用对象分为（）。

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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判断题

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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户，还是临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期，并签章。

A、正确

B、错误

答案：B

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第五套人民币背面少数民族文字为（）。

A. 蒙、藏、维、壮

B. 蒙、满、维、壮

C. 蒙、藏、满、壮

D. 蒙、满、藏、壮

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非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 外汇

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此，无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户持两张破损程度不同的人民币来我行进行兑换，其中10元人民币可辨认面积为3/7，5元人民币破损面积为2/5，请问客户可以兑换到（）？

A. 15元

B. 12.5元

C. 7.5元

D. 2.5元

点击查看答案

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

A. 正确

B. 错误

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信用卡按使用对象分为（）。

A. 单位卡

B. 个人卡

C. 金卡

D. 普通卡

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A. 他人

B. 本人

C. 关联人

D. 亲属

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