APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dd-83f0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
下列属于洗钱特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a06-b2af-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
以背书转让的票据,背书应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84c-c411-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dc-74ac-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
下面选项中,哪一选项是自动柜员机的英文名称?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9a-e6f4-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
内部账户包括哪几类:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91f-b00a-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d904-bc90-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时,出票银行对于在本行开立存款账户的申请人,款项可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d829-fd05-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
对综合前端业务授权人员说法有误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c7-0a96-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。

A、正确

B、错误

答案:B

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是()。

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dd-83f0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
下列属于洗钱特征的是( )。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a06-b2af-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
以背书转让的票据,背书应当()。

A. 连贯

B. 连续

C. 真实

D. 合法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84c-c411-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dc-74ac-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
下面选项中,哪一选项是自动柜员机的英文名称?

A. Automatic teller machine

B. A banding machine

C. Cash Deposit Machine

D. Cash Regestier Service

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9a-e6f4-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
内部账户包括哪几类:()。

A. 内部特定账户

B. 内部专用账户

C. 内部一般账户

D. 内部指定账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91f-b00a-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d904-bc90-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时,出票银行对于在本行开立存款账户的申请人,款项可以()。

A. 退付现金

B. 转入原申请人账户

C. 转入本单位账户

D. 转入申请人个人账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d829-fd05-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
对综合前端业务授权人员说法有误的是()。

A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息,重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性

B. 对于审核正确无误的,可进行授权操作

C. 若远程授权有异议,可直接拒绝,不允许补录

D. 如补录后若还存有异议,则拒绝授权通过,并注明拒绝理由

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c7-0a96-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载