在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 业务委托书

A. 票据承兑

B. 汇兑

C. 委托收款

D. 开资金证明

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 正确

B. 错误

A. 可以，自行手工填写

B. 可以，经有权人审批后重新办理

C. 不可以，直接销户处理

D. 不可以，经有权人审批后重新办理

A. 5年，5年

B. 5年，永久

C. 10年，10年

D. 永久.永久

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

A. 正确

B. 错误

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

A. 与普通支票相同

B. 只能用于转账

C. 只能用于支取现金

D. 无效票据