在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

A. 做好宣传解释工作，与当事人或发布者积极沟通

B. 尽快处置，避免蔓延，并积极引导舆论

C. 对于工作失误，要承认问题，并改进工作

D. 对于不实的消息，要及时发布真相，用正确的舆论对冲不良影响

A. 正确

B. 错误

A. 只适于同城使用

B. 只适于异地使用

C. 同城或异地都能使用

D. 只能使用邮寄划回方式

A. 经营状况和收入来源

B. 关联客户基本信息和交易情况

C. 开户目的

D. 交易动机

A. 10日

B. 10个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误