A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 前后台分离
B. 岗位制约
C. 交叉复核
D. 大额审批
A. 作为一名优秀的银行服务人员，当顾客靠近你时，你要眼神含笑注视客户
B. 当你为客户处理代办事务时，应该使用礼貌用语
C. 当顾客抱怨指责时，你要先赔礼道歉，再谋求解决之道
D. 接待客户的方式，应该自己决定
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 正确
B. 错误
A. 食堂
B. 招待所
C. 幼儿园
D. 工会
A. 正确
B. 错误
A. 票面背面左侧立柱
B. 票面正面团花图案
C. 票面背面右侧的凹印图案
D. 票面正面毛泽东头像
