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在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

A、正确

B、错误

答案:B

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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae0-e9d0-c0fc-8c6cff449200.html
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客户来到银行想购买国债,请你作为大堂经理,告知客户在购买国债时需要需要遵循什么原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a60-c3ea-c0fc-8c6cff449200.html
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银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位在规定时间内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入()管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85b-75dd-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构办理自助设备(含取款机、存取款一体机)()等工作,必须双人到场、换人复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d901-1873-c08b-18e65d519d00.html
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通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d946-46c9-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa0-a444-c0fc-8c6cff449200.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d896-355c-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f5-eda5-c08b-18e65d519d00.html
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行()及其资金清算的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87e-726b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,请问以下哪些人可以作为李先生账户存款的提取申请人?

A. 李先生的妻子

B. 李先生的儿子

C. 李先生的母亲

D. 李先生的爷爷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae0-e9d0-c0fc-8c6cff449200.html
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客户来到银行想购买国债,请你作为大堂经理,告知客户在购买国债时需要需要遵循什么原则?

A. 国债面值以人民币“百元”为单位,国债交易金额须为十元的整数倍

B. 国债面值以人民币“万元”为单位,国债交易金额须为十元的整数倍

C. 国债面值以人民币“元”为单位,国债交易金额须为百元的整数倍

D. 国债面值以人民币“百元”为单位,国债交易金额须为百元的整数倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a60-c3ea-c0fc-8c6cff449200.html
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银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位在规定时间内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入()管理。

A. 其他应付款

B. 营业外收入

C. 久悬不动专户

D. 久悬未取专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85b-75dd-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构办理自助设备(含取款机、存取款一体机)()等工作,必须双人到场、换人复核。

A. 钞箱开闭

B. 装钞卸钞

C. 整点

D. 账款核对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d901-1873-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d946-46c9-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa0-a444-c0fc-8c6cff449200.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。

A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况

B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况

C. 现金保管和现金押运条件

D. 现金清分场地、设备、清分质量

E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d896-355c-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明,予以协助

C. 予以协助,执法人员签字

D. 不予协助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f5-eda5-c08b-18e65d519d00.html
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行()及其资金清算的行为。

A. 货币给付

B. 现金支付

C. 现金交易

D. 货币交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87e-726b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
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