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判断题

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

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以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

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票据与结算凭证金额以（）、（）同时记载，二者必须一致。

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《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（）。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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我公司想转账一笔货款，填转账支票需要注意些什么呀？

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银行、支付机构现金从业人员包括（）。

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填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

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判断题

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

A. 说明挂失申请书丢失原因

B. 签字确认

C. 承诺由此引发的一切经济责任与法律纠纷与银行无关

D. 营业机构对存款人提供的有效证件进行联网核查，核实身份后，按照正式挂失流程进行手工挂失（不得在综合业务系统内解挂后再重新挂失）

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以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

A. 欺诈

B. 偷盗

C. 胁迫

D. 赠与

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票据与结算凭证金额以（）、（）同时记载，二者必须一致。

A. 小写字符

B. 中文大写

C. 阿拉伯数码

D. 中文简写

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A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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我公司想转账一笔货款，填转账支票需要注意些什么呀？

A. 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。

B. 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”

C. 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”

D. 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。

解析：A: 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。这个说法是错误的，因为票据的出票日期应该使用阿拉伯数字，而不是小写字母。
B: 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”。这个说法是正确的，因为在填写日期时，如果月份为壹月到玖月，需要在前面加“零”。
C: 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”。这个说法也是正确的，和上面的选项B类似，填写日期时需要注意日子为壹到玖的情况。
D: 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。这个说法是错误的，因为票据日期可以使用阿拉伯数字，而不一定要用中文大写。

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银行、支付机构现金从业人员包括（）。

A. 收付人员

B. 鉴定人员

C. 清分人员

D. 以上都是

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填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

A. 正确

B. 错误

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A. 合理