A、正确
B、错误
答案：B
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。
B. 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”。
C. 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”。
D. 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。
A. 李先生的妻子
B. 李先生的儿子
C. 李先生的母亲
D. 李先生的爷爷
A. 活期存折
B. 银行卡
C. 存单
D. 定期一本通
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
A. 加盖在签发的银行汇票
B. 银行承兑汇票等票据上
C. 以及持有的银行承兑汇票办理转贴现
D. 再贴现时作背书转让
A. 建立健全现金管理制度
B. 配备专职人员
C. 改进工作作风
D. 改善服务设施
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 第三方机构
D. 公安机关
A. 可以
B. 特殊情况下可以
C. 不得
D. 获得审批后可以
