（）元及以上面额必须全额机械清分

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 凹凸感

B. 立体感

C. 层次感

D. 真实感

A. 资质证明

B. 贷款承诺

C. 担保

D. 询证函

A. 存款型金融机构

B. 契约型金融机构

C. 投资型金融机构

D. 政策型金融机构