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参与银行存款保险制度机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()个月交纳一次保费。

A、1

B、3

C、6

D、12

答案:C

2023国赛理论练习题库
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2539-399b-c0d6-ed9455688500.html
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbbe-dca2-c0d6-ed9455688500.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db81-6750-c0d6-ed9455688500.html
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投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立,二级分行确有开立需要的,应当由一级法人进行授权,不得转由一级分行授权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b154-1a84-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-dac0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3853-139f-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外,单笔金额不应超过()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3835-80ae-c0d6-ed9455688500.html
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依照民法理论,代理行为关系是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-31f8-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b163-847e-c0d6-ed9455688500.html
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384e-5e8e-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

参与银行存款保险制度机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()个月交纳一次保费。

A、1

B、3

C、6

D、12

答案:C

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相关题目
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2539-399b-c0d6-ed9455688500.html
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbbe-dca2-c0d6-ed9455688500.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db81-6750-c0d6-ed9455688500.html
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投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立,二级分行确有开立需要的,应当由一级法人进行授权,不得转由一级分行授权。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b154-1a84-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-dac0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3853-139f-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外,单笔金额不应超过()人民币。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3835-80ae-c0d6-ed9455688500.html
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依照民法理论,代理行为关系是指()。

A. 代理人与相对人之间的关系

B. 相对人与被代理人之间的关系

C. 被代理人与代理人之间的关系

D. 代理人被代理人与相对人之间的关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-31f8-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关人员调动情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b163-847e-c0d6-ed9455688500.html
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384e-5e8e-c0d6-ed9455688500.html
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