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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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依据江苏省农村商业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法规定可以依法临时冻结客户账户()。

A、2小时

B、24小时

C、48小时

D、72小时

答案:C

2023国赛理论练习题库
柜面一次性发现反宣币 ()张至 () 张,每月向公安国保部门汇总通报一次,遇特殊情况应及时通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd6-56d7-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8416-67c5-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3884-4e17-c0d6-ed9455688500.html
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客户的银承保证金(定期)存在A网点,由于A网点无贷款权限,信贷系统录入放贷在B网点,即由B网点打出放贷通知书,这种情况能否在营业部正常出票?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fb-3754-c0d6-ed9455688500.html
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbbe-68b7-c0d6-ed9455688500.html
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对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e8-1008-c0d6-ed9455688500.html
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe7-bca8-c0d6-ed9455688500.html
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填写票据和结算凭证的基本规定是()
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下列选项中,属于汇票的绝对应记载事项的是( )。
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

依据江苏省农村商业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法规定可以依法临时冻结客户账户()。

A、2小时

B、24小时

C、48小时

D、72小时

答案:C

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相关题目
柜面一次性发现反宣币 ()张至 () 张,每月向公安国保部门汇总通报一次,遇特殊情况应及时通报。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd6-56d7-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入()。

A. 企业名称

B. 统一社会信用代码证

C. 注册地地区代码

D. 账户账号

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。

A. 差别化,强化

B. 差别化,简化

C. 统一化,强化

D. 统一化,简化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3884-4e17-c0d6-ed9455688500.html
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客户的银承保证金(定期)存在A网点,由于A网点无贷款权限,信贷系统录入放贷在B网点,即由B网点打出放贷通知书,这种情况能否在营业部正常出票?()

A. 可以

B. 不可以

C. 不能确定

D. 依情况而定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fb-3754-c0d6-ed9455688500.html
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbbe-68b7-c0d6-ed9455688500.html
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对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款

A. 三千元以下一万元以下

B. 五千元以上三万元以下

C. 三万元以上五万元以下

D. 三千元以上三万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e8-1008-c0d6-ed9455688500.html
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe7-bca8-c0d6-ed9455688500.html
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填写票据和结算凭证的基本规定是()

A. 大写金额应用正楷或行书填写,如果大写金额书写中使用繁体字,也应受理

B. 大写金额到元”为止的,在元”之后,应写整”或正”字,在角”之后可以不写整”或正”字

C. 大写金额应紧接人民币”字样填写,不得留有空白

D. 小写金额前面,均应填写人民币符号,小写金额不得连写、分辨不清

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74be-0505-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中,属于汇票的绝对应记载事项的是( )。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d22-3a8a-c0d6-ed9455688500.html
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