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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。（）

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案：B

2023国赛理论练习题库

营业网点进行假币解缴时应在反假信息系统中打印《假币解缴清单》，区分普通类假币与关注类假币，按币种、套别、面额进行捆扎，加盖()、复核员、()名章，保证各项要素齐全完整。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人尽职调查、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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甲、乙、丙三人合伙经营，后甲因急事用钱，要将自己在合伙中的份额转让，乙和第三人丁均欲以同一价格购买，甲应该( )。

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户。银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行。（）

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

中国人民银行实行何种责任形式？（）

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(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。（）

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案：B

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A. 假币收缴专用章

B. 解缴人

C. 业务主管

D. 经办员

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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甲、乙、丙三人合伙经营，后甲因急事用钱，要将自己在合伙中的份额转让，乙和第三人丁均欲以同一价格购买，甲应该( )。

A. 卖给乙

B. 卖给丁

C. 卖给乙或丁

D. 卖给乙丁每人一半份额

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户。银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行。（）

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 固有风险

B. 剩余风险

C. 剩余风险和运营风险

D. 固有风险和运营风险

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

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金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行实行何种责任形式？（）

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员或共同负责制

D. 党委负责制

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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。（ ）

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