A、该单位的批文或证明
B、社团法人登记证书
C、该单位的营业执照
D、该单位开立基本存款账户时提供的证明材料
答案：B
A、该单位的批文或证明
B、社团法人登记证书
C、该单位的营业执照
D、该单位开立基本存款账户时提供的证明材料
答案：B
A. 代理他人开立账户
B. 批量开立账户
C. 异地开立账户
D. 陪同他人开立账户
A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. 已加入FATF组织的成员国
C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区
D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. 正确
B. 错误
A. 大量使用网上银行、公转私业务。
B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。
D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A. 抵押权
B. 质权
C. 宅基地使用权
D. 土地承包经营权
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D. 未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
A. 国家外汇管理部门
B. 中国人民银行
C. 证券管理
D. 银保监会
A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签章；
B. 个人在票据上使用该个人的签名；
C. 银行本票的出票人在票据上仅使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章；
D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。
