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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由（）举证。

A、银行业金融机构

B、客户

C、人民银行

D、公安机关

答案：A

2023国赛理论练习题库

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

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《中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知》规定，银行业金融机构应当指定各市的专门分支机构和人员，负责资金返还的办理工作。（）

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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）可以办理哪些业务：（）

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，票面出现一处张贴物，粘贴物面积大于100平方毫米或票面出现多处张贴物，粘贴物累计面积大于80平方毫米的为不宜流通人民币。（）

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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

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会计要素包括资产、负债、所有者权益和（）

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《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》规定，要求金融机构协助查询被执行人账户交易流水明细、交易对手姓名或名称、账号、开户银行等账户交易信息的，应当列明具体查询时间、区间等信息。（）

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由（）举证。

A、银行业金融机构

B、客户

C、人民银行

D、公安机关

答案：A

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个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）可以办理哪些业务：（）

A. 账务核对、同业对账、交存款

B. 流动性查询及清算排队查询

C. 自助转账等

D. 电子报表导入、电子回单接收和对账

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A. 正确

B. 错误

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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

A. 正确

B. 错误

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

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会计要素包括资产、负债、所有者权益和（）

A. 实收资本

B. 收入

C. 费用

D. 利润

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A. 正确

B. 错误

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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