A、银行业金融机构管理部门
B、业务发生网点
C、人民银行
答案：B
A、银行业金融机构管理部门
B、业务发生网点
C、人民银行
答案：B
A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常
B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务
C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户
D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 侵占、挪用资金的
B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的
C. 空存实取资金的
D. 一般存款账户支取现金的
A. 数额
B. 账号
C. 时间
D. 以上全是
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 六年
A. 正确
B. 错误
A. 安全
B. 科学
C. 规范
D. 高效
A. 正确
B. 错误
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
