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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A、10、5

B、20、10

C、50、20

D、100、30

答案：D

2023国赛理论练习题库

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

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背书生效后，背书人即成为票据上的( )人，必须承担担保承兑和付款的责任。

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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教育储蓄的存期分（）

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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），银行业金融机构作为汇款业务中间机构时，应当完整传递、保存（）的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险状况，明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。

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正式开立之日”，对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的（）日期；对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期。

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根据无因管理之债的构成要件，下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

题目内容

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单选题

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2023国赛理论练习题库

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A、10、5

B、20、10

C、50、20

D、100、30

答案：D

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

A. 正确

B. 错误

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

A. 背书有效

B. 背书无效

C. 背书效力待定

D. 背书失效

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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背书生效后，背书人即成为票据上的( )人，必须承担担保承兑和付款的责任。

A. 担保

B. 债权

C. 债务

D. 连带责任

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

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A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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教育储蓄的存期分（）

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

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A. 汇款人

B. 收款人

C. 汇款人或收款人

D. 汇款人和收款人

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A. 开户

B. 启用

C. 核准

D. 预核准

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根据无因管理之债的构成要件，下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A. 受托人受雇人为他人照看病人

B. 抢救溺水的儿童

C. 饲养他人失散的动物并寻找其主人

D. 抚养收养的子女

E. 未受委托，雇人为邻居的危险房屋加固，以免遭台风袭击损毁

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